“广东巨贪”张新华贪腐3.4亿元一审被判死刑(图)


 发布时间:2020-11-25 22:30:57

犯罪嫌疑人盗取菏泽某公司董事长的QQ后,以董事长的名义获取该公司财务人员的信任,通过网银转账,骗取该公司资金200万元。由于及时报警,民警冻结嫌疑人账户,为受害人将被骗的200万元全额追回。近日,菏泽某公司内部的一个QQ群突然出现该公司董事长陈某的留言,“周某(公司员工)在不在公司”,周某看到留言后便在QQ群中回复“在”。“董事长”通过QQ询问周某,财务人员还在不在公司,自己有重要的事情要交待给财务,而周某正准备前往财务室,随后,陈某又在QQ群中留言,让负责财务的加他QQ并且联系他。周某赶到财务室通知了会计孙某,孙某通过QQ与“董事长”联系上。陈某在QQ上问孙某公司账上还有多少资金。

“公司账户还有500万元资金。”孙某回复。陈某在QQ上给孙某留言说:“现在转200万给我。”由于董事长陈某经常以此方式要求财务人员转账,孙某没有多想就通过公司网银账号按照“董事长”所留账号转过去200万元。转账成功后,对方迟迟未回复。随后,孙某拨通了董事长的手机询问,才得知陈某一直没有登录QQ,也未交待转账的事,意识到受骗后,孙某立即报警。接到报案后,办案民警迅速将嫌疑人的账户冻结,成功将受害人被骗的200万元全额追回。民警分析,该类案件共性为嫌疑人先利用木马程序盗取大量QQ号码,在受害人不用QQ的时间段登录,进入QQ观察其与上司、同事、亲友的聊天记录,选择作案目标,诈骗成功后,将所有作案工具丢弃或销毁,致使该类诈骗案件侦破难度很大。

(记者 赵念东)。

农发行安徽省原副行长操良玉案19日在淮南市中级人民法院公开开庭审理。此前,农发行安徽省安庆市分行原行长储桂生也涉嫌受贿被起诉。值得注意的是,农发行这两名银行高管被指控的受贿事项中,有着多个相同行贿人。查办一个、牵出一窝,类似金融系统内的“群蛀”现象引发公众高度关注。记者从庭审中获悉,2003年至2013年,被告人操良玉利用职务之便,多次非法收受他人现金等贿赂价值合计人民币380多万元,并为他人谋取利益。其中,操良玉受贿数额中有大约一半来自安庆市江花棉业有限责任公司。

据公诉人当庭指控,十年间,操良玉多次收受安庆市江花棉业有限责任公司储飞现金共20万元,为该公司贷款提供帮助。另外,2005年下半年,储飞让操良玉的弟弟操良奇到江花公司上班,负责该公司在中国农业发展银行的贷款事宜,除支付操良奇工资外,还给予其公司干股。后来储飞将操良奇到江花公司上班及拿干股的情况告知了操良玉,操良玉未表示反对,并继续提供贷款帮助。自2005年至2011年,操良奇累计领取干股分红共计174万元人民币。在操良玉与操良奇的共同犯罪中,操良玉起主要作用,是主犯。

此外,操良玉还收受其他多名企业负责人的钱财贿赂。记者注意到,给操良玉行贿的多名企业负责人,同时也是农发行安徽省安庆市分行原行长储桂生受贿案的行贿人。比如,安徽天际集团董事长徐际友给操良玉的海南房产免费装潢、送给操良玉妻子奥迪轿车免费使用,同时,徐际友低价卖给储桂生弟弟门面房,逢年过节给储桂生送购物卡计32000元等。此外,安徽省稼仙米业集团负责人王言余、安徽渡民粮油有限公司负责人程渡民、潜山县宏宇棉业有限公司储传宏、安庆市江花棉业有限公司负责人储飞、怀宁县优质米加工厂负责人郝晓红等人也都是农发行两名银行高管腐败案的行贿人。

类似查办一个、牵出一窝的“金融群蛀”问题,并非个案。据一名资深金融机构负责人透露,银行系统内控监管极为严格,不论是存款、还是贷款,都有着严密的程序流程,任何一个人想从中动手脚都很困难,也正因为如此,一旦有涉腐问题案发,往往会发现这些相关环节的监管都已经被腐蚀失控。中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求认为,我国金融在结构、市场化程度和开放度上均存在着缺陷。金融体系的市场化程度较低,融资、投资活动以及定价机制离市场化要求还有很大的差距。专家认为,应加快金融市场化改革,真正提高监管有效性,减少寻租空间。

(记者程士华 杜放)。

北京巨鑫联盈科贸有限公司法定代表人兼执行董事朱梓君等13人,因被控涉嫌非法吸收公众存款罪,在北京市第二中级人民法院出庭受审。根据指控,被告人假借销售商品,承诺在一定期限内给付高额汇报,变现吸收公众资金,累计金额高达26亿余元。该公司会员遍布全国,人数超过4.5万人。公诉人:13人涉嫌非法吸储 记者注意到,今天的法庭上,由于被告人人数众多,两排辩护人席位上坐了整整21名辩护律师。而旁听席上也是座无虚席,除媒体记者和被告人家属外,另有10名案件所涉及的投资人到庭参与旁听。9时40分,案件正式开审。根据北京市人民检察院第二分院的指控,2009年12月至2012年5月间,朱梓君伙同公司董事长徐苏宁、总裁肖章定等人,假借销售商品为名,以北京巨鑫联盈科贸有限公司“联合加盟方案”为依托,通过网络、推介会等途径向社会公开宣传、承诺在一定期限内以货币方式给付高额回报,变相吸收公众资金人民币26亿余元。公诉机关认为,朱梓君等13人的行为已经构成非法吸收公众存款罪。首个出庭受审的朱梓君对上述指控全盘否认:“第一,我们没有‘假借销售商品’,我们都是实际进行商品的销售;第二,我们也从来没有承诺过在一定期限内给付高额回报。” 在朱梓君的概念里,他所设计的“联合加盟方案”是一种先进的运营模式,“只不过它还是一个新生事物,还没有人理解它”。

被告人:投资者自愿“加盟” 根据朱梓君今天在法庭上的陈述,其所设计的运营模式基本运行方式为,每位投资人在充分了解公司运营模式、考察实际商品货物的情况下,自愿与公司进行签约,成为公司的“加盟商”,且免缴加盟费;成为加盟商后,投资人可以自行选择“订货”,订货单位为“套系”,公司制定的每个套系标准为1500元;投资人在订货并提货后,即可享受所谓的“运营补贴”,亦即返利。一位加盟了巨鑫联盈公司的何女士给记者算了一笔账,按照巨鑫联盈公司制定的返利公式,她累计投资3万元,分15期返利,她首期可以获得1500元返利,7个月就能拿回本金,到15期满将可以获得20万元的利润。正是如此之大的利润诱惑,让全国数万人趋之若鹜。不仅如此,朱梓君在法庭上还表示,巨鑫联盈公司内部绝大多数的员工也都是公司的“加盟商”。警方:涉案产品多为“三无” 按照朱梓君的说法,该公司运营的巨额收入靠的是“诚信经营”,而利润的主要来源在于商品购销差价。但根据警方的调查,巨鑫联盈公司推介的近200款产品中,除了三款以外,其他的产品都没有生产企业名称,鞋子、服饰还有茶具及护肤用品等均没有商标。记者还注意到,今天庭上,在回答公诉人提问时,朱梓君称公司的投资人均为“加盟商”,但到后半程就改口称这些人都是“消费者”,主要目的是到公司购买产品。

而他之所以有巨大的客源,就因为他公司愿意与消费者共享利润的经营模式。据了解,巨鑫联盈公司为了推广自己的经营模式,每天都有讲师为新来的潜在投资者进行讲解,每个周末还会开设大型专业培训。而且在公司的返利中,也包含着介绍新客员的服务费。此外,朱梓君在今天的庭审中还透露,为了保证长效运转,其公司还设立有保障基金,即在公司营业额增长不足的情况下,用以补足投资人返利的基金。而这项基金的来源,则是公司的营业额在扣除公司运营成本和公司每月固定10%的纯利润后的余额。此案仍在继续审理中。(记者黄洁)。

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