杨家诚洗钱案审:控方会计专家自爆熟知赌场运作


 发布时间:2021-02-23 00:44:21

涉洗逾7.2亿元(港币 下同)黑钱的香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚案23日继续自辩。控方援引文件,要求杨家诚提供过往买卖物业的数据。杨家诚早前供称,通过包销大埔富康园的物业赚了约1500万元,但控方23日揭发,部分买家为杨家诚的私人公司,杨家诚实际上亏蚀了500万元,但他否认此说法。杨家诚包销单位“免费”卖予自己公司 53岁的杨家诚面对共5项洗黑钱罪,审讯23日进入第43天。杨家诚早前供称,1997年他透过包销大埔富康园物业16个单位连车位,收益9000万元,扣除向发展商支付的7500万元,净赚1500万元。但控方引述文件指出,物业中有约值2050万元的3个单位及10个车位,最终买家实为杨家诚持有的3间私人公司,该些公司事实上从没付钱,并“免费”取得这些单位,故杨家诚的实际收益仅约7000万元,亏蚀约500万元。

杨家诚坚称“唔系蚀钱”(没亏钱),因他其后替上述单位做按揭套现,由新买家负责还清按揭,故只是账面上看似亏蚀。指澳博数百万支票为赌钱所得 控方又提及澳博于2004年同一天内,四度向杨家诚发出达数百万元的现金支票,杨家诚解释这是赌钱收益,但控方质疑为何要分开4张支票发出,又指根据出入境纪录,杨家诚当时根本不在澳门;杨家诚回应称,他毋须身处澳门,也能联络澳博取支票,而当时他是向4名不同的迭码仔取支票,并分开付佣金。聆讯今续。

英冠球会伯明翰前主席杨家诚洗7.2亿(港币,下同)黑钱案,香港区域法院昨日(7日)下午作出判决,判处被告杨家诚监禁6年。法官指出,被告长时间利用5个银行户口洗黑钱,涉及跨境犯罪,其量刑须具阻吓性,以向公众发出正确信息。负责本案的警官认为,本次检控过程非常艰巨,并对判决结果表示欢迎,会在研究判词后跟进调查。被告杨家诚(54岁)早前被裁定5项洗黑钱罪成,案件原定昨日上午在区域法院判刑,法官听取辩方求情后,认为需要时间考虑,决定将案件押后至下午宣判。法官终裁定,杨家诚5项洗黑钱控罪各判2至6年监禁,同期执行,即判囚6年。辩方求情时称,被告出身寒微,白手起家,跻身富豪,亦曾大额捐款给慈善机构,本身并无犯罪纪录。辩方称,案件不是复杂洗黑钱案件,被告亦并非主谋,加上杨家诚除要供养在国外读书的儿子外,在香港仍有一对年幼子女需要照顾,希望法官判刑时酌情处理,并呈上多封求情信。法官:量刑须具阻吓性 法官游德康表示,香港是国际金融城市,维护银行体系廉洁至关重要,法庭必须严惩有关罪行,量刑须具阻吓性,从而向公众发出正确信息。根据法例,洗黑钱最高刑罚为入狱14年及罚款500万元,考虑被告在2001年1月至2007年12月间,利用其与父亲的4个永隆银行及1个汇丰银行户口跨境清洗黑钱,涉及金额高达7.2亿元,而审讯期间被告又试图讲大话掩饰。

此外,法官认为被告个人背景和求情信都不是减刑依据。警方毒品财富调查组警司庾燕青在庭外表示,警方于2008年接获匿名信件举报后,开始调查杨家诚洗黑钱案,因为案发时间久远,需对有关数据详加分析,因此检控过程非常艰巨。庾燕青指警方对判决结果感到鼓舞,会在研究判词后再跟进调查。她强调今次案件与伯明翰球会无关,又称洗黑钱案主要靠线报,呼吁公众积极举报。另控方正申请将涉案的4亿元资产充公,而杨家诚仍然持有的上市公司伯明翰环球的股份,对于是否涉及案件和会否被充公,警方声称要待下月的充公聆讯决定。至于英国的伯明翰足球会就拒绝评论今次案件的判决。

香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚涉洗黑钱逾7.2亿元(港币 下同)案经历38日审讯,控辩双方12日完成举证,杨不会出庭自辩,法官将案押后至10月听取结案陈辞。早前声称心痛要入院检查的杨家诚表示,他今日(13日)要到医院“做手术”,但被主控官“踢爆”医生证明上所写的仅为照胃镜及结肠镜,只是“程序”而非“手术”。侄女作供: 每次存20万现金 来源不明 杨家诚12日应讯时发型较以往凌乱,经常头靠墙壁,闭上双目。辩方传召杨家诚的侄女杨德慧作最后一名证人,杨德慧自2007年起曾先后在杨家诚的两间公司工作,经常负责把杨家诚夹万内的现金存入杨的私人户口,每次约20万元,之后杨会把存款用作“找卡数”及家庭开支等,但她不知现金的来源。

当控方问及杨家诚公司业务时,杨德慧表示“其实不太清楚”。辩方律师:并非诈病 辩方资深大律师夏伟志表示,希望法官不要觉得杨家诚“诈病”,他过去数天的确很不舒服。夏伟志又指出,在其职业生涯内,从未试过要如此努力去说服辩方证人作供。夏在庭外亦透露,杨原安排12日照胃镜,但为出席聆讯要自行出院,并于清晨5时直接从医院到法庭。法官准押后至10月再讯 控辩双方代表在未来数月都有要事处理,加上本案证据繁多,法官批准将案押后至10月15日再讯,控方担心杨弃保潜逃,申请收紧保释条件,但辩方反对,法官最终批准杨以原有条件保释外出,每周到警署报到一次。

53岁的杨家诚否认于2001至07年间利用5个户口洗黑钱。

杨家 沈仁诺 辩方

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